Derecho penal internacional
La asistencia jurídica en procedimientos de extradición, euroórdenes, alertas rojas de Interpol, órdenes de arresto internacionales e investigaciones penales transfronterizas que tienen su origen en Alemania.
Los procedimientos penales internacionales son, por regla general, complicados, ya que intervienen diferentes países, autoridades, normas y lenguas. Por ejemplo, una persona puede ser arrestada en Alemania en ejecución de una solicitud de un país extranjero, mientras existe o está parcialmente ejecutada la condena que se ha hecho en otro país. Igualmente, una citación de la policía, un formulario de audiencia, un control en frontera o una alerta internacional puede servir de primer indicio de un procedimiento que puede tener consecuencias relevantes dentro y fuera de Alemania.
Como una firma de abogados penalistas con orientación internacional en Berlín-Charlottenburg, ayudamos a nuestros clientes a entender lo que ocurre y qué pasos pueden resultar importantes. Analizamos proyectos de solicitud de extradición, órdenes europeas e internacionales de detención, alertas rojas de Interpol y medidas de cooperación judicial internacional en materia penal. Por supuesto, estudiamos cada caso de manera aislada en función de la etapa del procedimiento, los países afectados y las normas alemanas, europeas e internacionales aplicables.
A quién asistimos
Nuestros servicios en derecho penal internacional están dirigidos a los ciudadanos implicados, sus familiares, los testigos, las personas perjudicadas y las empresas que acaban de recibir la comunicación en torno a un asunto penal con una conexión entre Alemania y otro país.
Personas detenidas en un aeropuerto, un paso fronterizo, un control de tráfico, su domicilio o su lugar de trabajo debido a una euroorden, a una solicitud de entrega, a una orden de detención internacional o a una alerta policial internacional.
Personas investigadas por un fiscal o un tribunal de otro país si ese procedimiento puede influir en su residencia, en su capacidad para trabajar, en su patrimonio, en su situación migratoria o en su libertad de viajar, mostrando que se encuentran en Alemania.
Alemanes y extranjeros cuya entrega a un Estado miembro de la UE o extradición a un tercer Estado está siendo revisada, así como familiares que necesitan entender en qué momento se encuentra el procedimiento.
Los testigos que son llamados a un procedimiento penal en Alemania o en el internacional desean saber si pueden guardar silencio, negarse a contestar concretas preguntas o ejercer otros derechos de protección procesal.
Las personas perjudicadas que desean hacer valer sus derechos dentro del procedimiento penal, tener asistencia jurídica en calidad de testigos, participar en calidad de acusación accesoria o considerar posibles reclamaciones civiles relacionadas con el delito.
Las empresas, los administradores, los cargos y los empleados afectados por investigaciones transfronterizas, los registros, las incautaciones, las solicitudes de asistencia jurídica, las medidas patrimoniales o las acusaciones que involucran más de una jurisdicción.
Estructura para asuntos complejos
Una vez iniciado el proceso penal transfronterizo, puede que no resulte del todo evidente qué alerta media, cuál es la autoridad responsable y si ya ha sido formalizado un procedimiento de extradición o entrega. La asesoría jurídica permite dar orden al expediente, identificar los puntos que ofrecen intenciones de influir en el asunto y preparar adecuadamente las siguientes actividades respecto del asunto que nos ocupa.
La «orden de detención internacional» puede utilizarse para describir figuras muy diferentes; el caso podría estar relacionado con la orden nacional de detención, con una euroorden, con una entrada en el SIS, con una alerta roja de la Interpol o con una entrega a los canales policiales internacionales muy distinta.
Enfoque jurídico: Estudiar la información disponible sobre la alerta del delito, la autoridad que la emitió, el delito que le fue asignado, la resolución judicial de precedencia y la etapa en la que se halla el procedimiento.
Luego de una detención en Alemania, pueden realizarse audiencias y decisiones de detención provisional o prisión como consecuencia de la detención con fines de extradición en plazos muy cortos. El Tribunal Superior Regional competente puede pronunciarse para comprobar si debe mantenerse la privación de libertad o no.
Enfoque jurídico: Así como investigar el fundamento de la detención, preparar la audiencia judicial, investigar las objeciones posibles y valorar si hay alguna otra medida con menos restricción que pueda ser relevante en derecho.
La orden de detención y entrega europea, comúnmente conocida como euroorden, es la que proporciona la cooperación judicial penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. Las autoridades alemanas realizan la revisión de la orden europea de detención y entrega, la información a la orden acompañante y la comprobación de los requisitos legales antes de que una persona sea entregada a la autoridad que ha realizado la petición.
Enfoque jurídico: Analizar de manera conjunta la euroorden, la infracción por la que se pide la entrega, la resolución que la fundamenta, los motivos por los que se podría denegar su ejecución y las circunstancias personales del reclamado/a.
Las solicitudes de extradición provenientes de los estados no miembros de la Unión Europea pueden dar lugar a una amalgama entre la extradición alemana más los tratados bilaterales, los convenios multilaterales y las normas de derecho encaminadas a la protección de los derechos humanos. Las cuestiones pueden estar relacionadas con la pena de muerte, las condiciones carcelarias, la represión política o el derecho a un proceso justo, más dependiendo del estado requirente.
Enfoque jurídico: Analizar la normativa de aplicación, la documentación acompañante de la extradición, las eventuales barreras legales y las garantías diplomáticas ofrecidas desde el Estado requirente.
Las autoridades extranjeras pueden requerir a Alemania la práctica de los interrogatorios, registros, incautaciones, notificaciones, transmisiones de pruebas, las medidas de carácter patrimonial u otras peticiones de asistencia internacional en materia penal.
Enfoque jurídico: Identificar el procedimiento extranjero que subyace en la solicitud y qué normas alemanas, europeas e internacionales son aplicables para concretar la medida concreta.
Una citación policial o un formulario a fin de audiencia otorgan la impresión de que lo mejor sería explicar los hechos de inmediato, aun cuando, cuando se desconoce la típica acusación, las pruebas conocidas o la conexión internacional del caso, puede bastar con que la declaración sea utilizada en Alemania o en otro país.
Enfoque jurídico: Aclarar si la persona interviene como la persona investigada, la persona testigo o la persona perjudicada antes de dar el paso para preparar cualquier tipo de comunicación con la policía, con la Fiscalía o con el tribunal.
Las cuestiones que se refieren a los derechos humanos pueden contar con su propio peso específico dentro del procedimiento de extradición. Y pueden ser objeto de análisis, entre otras circunstancias, las condiciones concretas de la prisión, el hecho de que el perseguido sea un perseguido político, la pena de muerte, las condenas en ausencia o el acceso efectivo a un juicio justo.
Enfoque jurídico: Registrar el riesgo individual con información fidedigna y concreta del caso concreto, y valorarlo conforme al derecho alemán, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales y los convenios internacionales que resulten aplicables.
Orientación jurídica
Los procedimientos de derecho penal internacional son más comprensibles en la medida en que la alerta, el procedimiento de extradición, la investigación de fondo y las circunstancias personales de la persona reclamada se entienden como las partes de un mismo asunto.
La revisión permite determinar si se trata de un caso de euroorden, solicitud nacional, extradición, alerta roja de Interpol, inscripción en el Sistema de Información de Schengen u otro tipo de asistencia judicial internacional.
Se identifica el tribunal o fiscalía, la autoridad de autorización, las fuerzas de la policía, las instituciones extranjeras que pueden intervenir con la finalidad de preparar adecuadamente las audiencias, declaraciones y fechas procesales.
Según el caso, pueden ser pertinentes la identidad del reclamado, la falta de documentación, la doble incriminación, la prescripción, la doble persecución, las sentencias en ausencia, el principio de especialidad o determinados riesgos para los derechos humanos.
Se estudian a la vez los pasos procesales realizados en Alemania y en el extranjero. De este modo se logran evitar declaraciones contradictorias y se integra la información de diversas jurisdicciones en una única estrategia jurídica coherente.
Los asuntos difíciles pueden abordarse en la lengua usada por el cliente, ahorrando así la dificultad de expresar con precisión un asunto determinado. Los documentos extranjeros, las traducciones, resoluciones, comunicaciones procesales, etc., pueden ser ordenados según su importancia dentro del procedimiento.
La asistencia jurídica puede comenzar ya antes de la detención y continuar durante la audiencia judicial posterior al arresto, en el procedimiento de extradición o entrega y coordinando la actuación con un abogado del Estado solicitante.
Nuestro enfoque jurídico
El despacho Vera Zambrano & Associates fue creado en la región de Berlín-Charlottenburg y está orientado a la asistencia de asuntos de derecho con dimensión internacional. En el área del derecho penal internacional, el bufete de abogados ofrece asistencia en extradiciones, euroórdenes, órdenes de arresto internacionales, aspectos referidos a Interpol, investigaciones transfronterizas y procedimientos que vinculan a Alemania con jurisdicciones del extranjero.
El trabajo del despacho incluye euroórdenes, órdenes de arresto internacionales, procedimientos de extradición, así como los procedimientos penales relacionados con Alemania y Estados Unidos y otros países.
El asesoramiento tiene en consideración que un mismo caso concreto puede estar regulado por el derecho procesal penal alemán, por el derecho de la Unión Europea, por la legislación del país requirente, por convenios de extradición y por derechos internacionales de derechos fundamentales.
Cuando se presentan las condiciones oportunas, el trabajo jurídico puede abarcar abogados penalistas extranjeros, instituciones, representaciones de embajadas, traductores o cualquier otro tipo de profesionales que pudieran participar en el asunto.
El despacho actúa en lengua alemana, lengua inglesa, lengua española, lengua italiana, lengua francesa, lengua rusa y lengua ucraniana. En caso de tener que presentar documentos, comunicaciones, etcétera, en otra lengua, se echa mano de traductores jurados.
El despacho cuenta, pues, no solamente con las personas investigadas, sino que, así mismo, el apoyo jurídico que se presta puede ser pedido por testigos ante el posible riesgo de autoincriminación y víctimas que deseen comenzar a hacer valer los derechos que la legislación les pueda otorgar dentro del procedimiento.
Por su parte, las órdenes de arresto, las citaciones policiales, las resoluciones de la autoridad judicial, los documentos de extradición o las comunicaciones de las autoridades extranjeras se organizan conforme a su secuencia cronológica y se asignan al procedimiento alemán, directamente, o al que corresponda en el extranjero.
La estrategia del abogado comienza mediante la utilización de los documentos, la situación procesal y las expectativas del cliente; los pasos posteriores y las posibles formas de proceder, así como la información que no puede faltar, lo que viene y es desglosado, explicado de forma que es comprensible y clara.
Su contacto jurídico
La abogada Vera Zambrano es la fundadora y abogada ejecutiva de Vera Zambrano & Associates, un despacho establecido en Berlín-Charlottenburg, donde es abogada habilitada para el ejercicio de la abogacía en Berlín desde 2017 y se encarga de asuntos de derecho alemán e internacional. Sus áreas de actividad también incluyen el derecho penal internacional, además de otros campos del derecho transfronterizo.
Abogada Vera Zambrano
El despacho tiene como clientes a personas físicas y jurídicas residentes en Alemania y en otros Estados y entabla procedimientos alemanes y de comunicación entre jurisdicciones. Vera Zambrano ha sido también profesora en la Escuela Superior de Economía y Derecho de Berlín. El equipo internacional hace posible la gestión multilingüe de los asuntos y una colaboración estructurada con otros profesionales.
Autorizada para ejercer como abogada en Berlín con el despacho establecido por Vera Zambrano en Berlín-Charlottenburg desde el año 2017.
Asesoramiento sobre asuntos transfronterizos en relación con derecho penal internacional, derecho privado y de familia internacionales y otros procedimientos conexos a las jurisdicciones extranjeras.
Disponibilidad de comunicación en las siete lenguas del despacho y, en el caso de necesitar un idioma distinto, la posibilidad de intervención de traductores jurados.
Coordinación con abogados y otros profesionales relevantes de Alemania, Estados Unidos y otras jurisdicciones para la gestión de asuntos concretos.
En esta web, el derecho penal internacional alude sobre todo a procedimientos penales cruzados, a extradiciones, a euroórdenes, a órdenes de arresto internacionales, a alarmas rojas de la Interpol, a asistencia judicial internacional e a investigaciones en las cuales intervienen varios Estados. Panchito, no hay que confundirlo con el derecho que tiene que ver con el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad.
Con la expresión orden europea de detención y entrega (en abreviatura: euroorden) se alude a un instrumento judicial que tiene como fin la detención y la entrega a un Estado miembro de la Unión Europea de una persona reclamada. En Alemania, el procedimiento se encuentra subordinado tanto a las directivas del derecho europeo como a la legislación alemana sobre cooperación internacional en el ámbito del derecho penal. La orden tiene que contener, entre otras cosas, datos sobre la persona reclamada, la autoridad que la expide, el delito que se le atribuye y la resolución judicial en la que se fundamenta.
No. La voz “orden internacional de detención” no es la cosa que se tiene en mente para designar una figura jurídica concretamente, sino que designa una serie de cosas. Una alerta roja de Interpol es una solicitud internacional de localización de una persona que, a la luz de la ley nacional, podrá conducir a su detención provisional con vistas a una eventual extradición. La alerta no equivaldrá en sí misma a una orden internacional de detención y son las autoridades alemanas las que establecen sus efectos conforme a la ley alemana.
Después de una detención en Alemania, la persona reclamante tiene que ser llevada ante un juez. Después de haber procedido, se puede iniciar la instrucción que tiene por objeto la detención a efectos de extradición y la debida competencia para la entrega ante el Tribunal Superior Regional competente. La Fiscal General, así como otras autoridades, van a asumir funciones dependiendo del estado de tramitación del procedimiento.
Las posibles objeciones dependen de cada solicitud en concreto y de los países implicados: pueden ser importantes la falta de documentación o un error de identidad o la prescripción, la doble persecución, una sentencia dictada en ausencia, la persecución política, la pena de muerte, determinadas condiciones penitenciarias u otros riesgos para los derechos humanos; los procedimientos relativos a una euroorden también están sujetos a reglas específicas de la Unión.
La detención con fines de extradición tiene como finalidad la de garantizar que la persona reclamada permanezca a disposición durante la duración del procedimiento de extradición y entrega. En Alemania, el Tribunal Superior Regional competente puede ordenar la detención preventiva o emitir una orden de detención con finalidad de extradición cuando se cumplen los requisitos jurídicos. Tanto su justificación como su existencia deben ser objeto de un examen según las circunstancias del caso.
La extradición simplificada se contempla a partir del momento en que la persona solicitada acepta la entrega de la misma, tras haber sido instruida judicialmente acerca de los efectos jurídicos que dicha aceptación conlleva. De acuerdo con la ley de Alemania, esta aceptación no puede, en principio, ser revocada con posterioridad. De ahí que sea imprescindible un análisis previo del efecto de esta entrega, efecto que podría llevar también a un abandono de algunas de las protecciones derivadas del principio de especialidad.
Este principio de especialidad establece un freno, en general, para el caso de que el Estado solicitante pueda perseguir o sancionar a una persona extraditada por hechos anteriores al momento de la entrega, no incluidos en la resolución de extradición. La ley de Alemania establece normas y excepciones específicas tanto para los procedimientos de extradición como para los expedientes relacionados con una euroorden.
El primer paso consiste en la identificación del sujeto que ha sido contactado, ya sea como investigado, testigo o perjudicado, y la autoridad que ha enviado la comunicación. Antes de contestar sobre los hechos, puede ser necesario revisar la acusación, la información disponible del expediente y las relaciones con el procedimiento extranjero. La situación jurídica de un testigo no es la misma que la de una persona investigada.
Los procedimientos de extradición entre Alemania y Estados Unidos son considerados una de las materias de derecho penal internacional que atiende el despacho. Los tratados aplicables, la regulación procesal y las posibles dudas a las cuales hacer frente dependen del delito penal que se imputa, de la nacionalidad, del lugar donde se ubique la persona cuya extradición se solicita y del contenido de la solicitud formal de extradición.
Sí. Los testimonios pueden requerir asesoría cuando sus declaraciones puedan entrañar un riesgo de autoincriminación o cuando se hace necesario poder calcular y tener presente el contenido de sus derechos y obligaciones en el proceso penal correspondiente. Así mismo, las personas perjudicadas pueden requerir asesoría en relación a la protección de las víctimas, su intervención en el proceso, como las acusaciones accesorias o bien sobre las posibles reclamaciones civiles que se podrían seguir del delito.
Son bastante útiles los documentos que podemos encontrar en la orden de captura o de alerta, en la citación policial, el formulario de audiencia, las resoluciones judiciales, los documentos extradicionales, las comunicaciones de las autoridades extranjeras, las traducciones que tenemos. También es recomendable incluir un breve resumen cronológico de los hechos. Si ha habido ya una detención, se puede hacer constar dónde está la persona y qué autoridad es la responsable de su custodia.
Contacto confidencial
Explique brevemente si se trata de un asunto relacionado con una detención, una euroorden, una orden de arresto internacional, una alerta roja de la Interpol, una solicitud de extradición, una citación policial, un documento de comparecencia o una investigación penal extranjera. De forma complementaria, si es posible, incorpore la carta o la resolución y sintetice un breve resumen de los acontecimientos que han tenido lugar.
